اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 24 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
03:54 م - الثلاثاء 31 يناير 2023
وزارة الداخلية - ارشيفية
كتب
محمد هاشم
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة ، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية - المشغولات الذهبية، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ “24 مليون جنيه تقريباً”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
